정기주주총회소집

작성자
bioplubiz
작성일
2022-03-16 14:02
조회
195

주주님 여러분의 행복과 평안하심을 기원드립니다.

당사의 제19기 정기주주총회 개최와 관련하여, 상법 제363조 및 당사 정관 제24조에 의거하여
아래와 같이 통지드리오니 참석하여 주시기 바랍니다.

----------- 아           래 -----------

[1] 일시 : 2022년 3월 31일 (목) 오전 9시

[2] 장소 : 성남산업단지관리공단 대회의실(성남시 중원구 둔촌대로 457번길 8, 12층 )

[3] 회의목적사항

(1) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건

....제1호 의안 : 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
....제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
....제3호 의안 : 이사 선임의 건
........제3-1호 의안 : 사내이사 정현규 선임의 건(재선임)
........제3-2호 의안 : 사내이사 박성영 선임의 건(재선임)
........제3-3호 의안 : 사내이사 선재욱 선임의 건(신규선임)
........제3-4호 의안 : 사외이사 전병율 선임의 건(신규선임)
....제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
....제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
....제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건
....제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

[4] 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며,
금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

[5] 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는
한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여
의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

....※ 주주총회 참석시 준비물
....(1) 직접행사 : 신분증
....(2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임자의 날인 또는 서명),  대리인의 신분증

[6] 안내사항

코로나바이러스감염증(COVID-19)의 감염 및 전파 위험이 엄중한 상황에서, 당사는 주주님의 안전을 위하여
주주총회장에 참석하시는 모든 분을 대상으로 발열체크를 진행할 예정이며, 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
주주총회 당일 발열, 기침증세 등 이상 증세가 있으시거나 마스크 착용을 하지 않으신 경우
부득이 주주총회장 참석이 제한됨을 안내드립니다.

2022년 3월 16일

바이오플러스 주식회사
대표이사  정현규 (직인생략)