제20기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님 여러분의 행복과 평안하심을 기원 드립니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제24조에 의거하여 당사의 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아     래 -

 

1. 개최 일시 : 2023년 3월 31일 (금) 오전 9시

 

2. 개최 장소 : 성남산업단지관리공단 대회의실(경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길 8, 12층)

 

3. 정기주주총회 회의 목적사항

(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건

제1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 오승환 선임의 건 (신규선임)

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 상근감사 조용준 선임의 건 (재선임)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원)

 

4. 배당 예정 내역 : 1주당 예정 배당금 보통주/우선주 70원

 

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며,

금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

(1) 전자투표관리시스템 인터넷주소:「http://evote.ksd.or.kr」 모바일주소:「http://evote.ksd.or.kr/m」

(2) 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능, 단 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

(3) 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

(4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

 

7. 주주총회 참석 시 준비물

(1) 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 투자등록증)

(2) 대리행사 : 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 위임자의 날인 또는 서명), 대리인 신분증

 

8. 상법 시행령 제31조에 의거 감사보고서 및 사업보고서는 정기주주총회 개최 1주일 전까지 회사 홈페이지(https://bioplus.co.kr)에 게재할 예정입니다.

 

9. 안내사항

코로나바이러스감염증(COVID-19)의 확산방지를 위해 주주님들께 전자투표 및 의결권 대리행사 등 비대면 방식의 의결권 행사를 권장 드립니다.

주주총회에 참석하시는 주주님들께서는 질병 관리청 가이드에 따라 마스크 착용을 권고 드리며,

주주총회 당일 발열 및 호흡기 증상이 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.

 

2023년  3월  16일

 

바이오플러스 주식회사

대표이사 정현규 (직인생략)