NOTICE
제21기 정기주주총회 소집통지서
작성자
bioplubiz
작성일
2024-03-12 16:00
조회
397
제21기 정기주주총회 소집통지서
주주님 여러분의 행복과 평안하심을 기원 드립니다.상법 제363조 및 당사 정관 제24조에 의거하여 당사의 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 개최 일시 : 2024년 3월 27일 (수) 오전 9시2. 개최 장소 : 성남산업단지관리공단 대회의실(경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길 8, 12층)
3. 정기주주총회 회의 목적사항
(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
(2) 부의안건
제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원)
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원)
4. 배당 예정 내역 : 1주당 예정 배당금 보통주/우선주 70원
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에
전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실
필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.
※ 주주총회 참석시 준비물
(1) 직접행사 : 신분증
(2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임자의 날인 또는 서명), 대리인의 신분증
7. 상법 시행령 제31조에 의거 감사보고서 및 사업보고서는 정기주주총회 개최 1주일 전까지 회사 홈페이지(https://bioplus.co.kr)에 게재할 예정입니다.
2024년 3월 12일
바이오플러스 주식회사
대표이사 정현규 (직인생략)
