제18기 정기주주총회 소집 공고

작성자
bioplubiz
작성일
2021-03-15 11:39
조회
556

주주님 여러분의 행복과 평안하심을 기원드립니다.
당사의 제18기 정기주주총회 개최와 관련하여 아래와 같이 공고합니다.

(※ 당사는 2021년 3월 12일에 정기주주총회 소집통지서를 주주님 개별로 우편발송 드렸으며,
홈페이지에도 참고 목적으로 공고 드립니다.)

----------- 아           래 -----------

[1] 일시 : 2021년 3월 29일(월) 오전 10시 30분

[2] 장소 : 성남산업단지관리공단 12층 대회의실(성남시 중원구 둔촌대로 457번길 8)

[3] 회의목적사항

(1) 보고사항: 1) 감사보고, 2) 영업보고

(2) 부의안건

1) 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건
2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건
5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

[4] 주주총회 참석시 준비물

(1) 직접행사 : 신분증
(2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 위임자의 날인 또는 서명), 대리인 신분증

[5] 안내사항

(1) 코로나바이러스감염증(COVID-19)의 위험이 엄중한 상황에서, 당사는 주주님의 안전을 위하여 총회장에 참석하시는 모든 분을 대상으로 발열체크를 진행할 예정이며, 참석시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회 당일 발열, 기침증세 등 이상 증세가 있으시거나 마스크 착용을 하지 않으신 경우 부득이 총회장 참석이 제한됨을 안내드립니다.

(2) 코로나바이러스감염증(COVID-19)에 대한 우려가 크신 주주님께서는 가급적 의결권 대리행사 등을 통해 참여해 주시기 바랍니다.
(※ 위임장 양식 : 별첨)

2021년 3월 12일

바이오플러스 주식회사